Новосибирский арбитраж ликвидировал "Сибирский расчетный центр"

Ликвидатором организации назначен Фарид Бекшенев из некоммерческого партнерства "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих".
ЦБ РФ с 11 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ЗАО "Сибирский расчетный центр".

По информации регулятора, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, Сибирский расчетный центр был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций, в том числе по выдаче наличных денежных средств из кассы кредитной организации, отметил ЦБ.

Организация осуществляла банковские операции со средствами в рублях для расчетных небанковских кредитных организаций и не является участником системы страхования вкладов.

Источник: http://www.rapsinews.ru/arbitration/20141126/272661094.html

Дело№ А45-19959/2014